江蘇連云港警方破獲跨國傳銷案 涉23國22萬會員

最后更新：2015-09-13 22:00:33來源：澎湃新聞記者 藍天彬 通訊員 張林軍
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2015年1月，江蘇連云港警方偵破公安部經偵局2015年1號督辦案件，系利用出售虛擬貨幣為名的新型涉外網絡傳銷案件，抓獲主要涉案人員12名，查清遍布23個國家涉及22萬名注冊會員的龐大犯罪體系，涉案金額為5億元人民幣。
 
澎湃新聞（www.thepaper.cn）從連云港警方獲悉，目前，該案主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。
 
2014年以來，境外傳銷組織泰國優趣集團在境外搭建傳銷網站，以投資虛擬貨幣U幣為名，發展會員實施傳銷犯罪活動。
 
該傳銷組織在網上公開宣傳投資U幣能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬美元等不同金額注冊會員，取得一星至五星會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關系，通過設立推薦獎、對碰獎、領導獎等獎金形式，激勵會員在網下以“拉人頭”方式層層發展下線會員，以獲取高額返利。
 
2014年9月，連云港市公安局經偵支隊發現本市的王某迎、王某等人，以利用互聯網投資泰國優趣集團虛擬貨幣U幣為名，進行傳銷犯罪活動的線索。
 
民警發現，該傳銷組織要求，會員加入時先要將投資款打到負責報單的上線會員的銀行卡中，上線會員再逐級向上匯入由境外傳銷組織掌控的銀行賬戶中，用來購買U幣。
 
辦案民警歷時4個月，輾轉廣州、深圳、北京、鄭州、新鄉等全國10余城市，行程1.5萬公里，查詢涉案賬戶2600余個，打印紙質交易賬單重量累計150公斤。
 
通過進一步工作，該傳銷組織國內高層人員犯罪嫌疑人閆某超、郭某憲、王某彬等進入偵查視線。
 
隨后，一名叫李某晨的馬亞西亞籍重點涉案人員浮出水面。后經偵查發現，該人系境外傳銷組織優趣集團高層人員，到我國境內宣傳U幣投資項目發展會員，是國內閆某超傳銷體系的直接上線人員。
 
經上報，該案列為公安部經偵局2015年1號督辦案件。
 
2015年1月10日，連云港市公安局調集80余名警力，組成11個抓捕組、11個凍結組，分別提前赴廣州、深圳、鄭州、保定等地展開抓捕、凍結準備工作。專案組協調廣州、深圳、鄭州等地警方，各地公安機關予以配合。
 
1月14日下午2時，根據指揮部下達的收網指令，各抓捕工作組先后在深圳、廣州、鄭州、保定、連云港等地，將閆某超等12名國內傳銷組織高層人員先后抓獲；各涉案資金凍結組統一行動，在一小時內凍結了40多個銀行賬戶內的涉案資金。
 
此案也引發泰國警方高度關注。4月8日，泰國警方核準對該犯罪集團17名犯罪嫌疑人實施逮捕，目前已經緝捕歸案8人，包括為優趣集團提供信用擔保的某銀行董事長黎某文、行長楊某照。